【成功案例】幫網戀男友代收包裹、提供帳戶變「詐欺洗錢犯」？成功不起訴！
嗨大家！我是陳育騰律師。
在網路發達的時代，許多人會在社交軟體、交友軟體上尋找真愛 👩❤️👨。但近年來，詐騙集團最常利用的手段之一就是「戀愛詐騙（Romance Scam）」！那些頂著「外籍高富帥」、「出差港商」光環的虛擬完美對象，用甜言蜜語攻陷你的心防後，就開始編造各種理由： 「我的帳戶被封鎖了，沒辦法買回美機票……」 「我現在在香港出差，能幫忙代收台灣客戶的貨款，再幫我買成虛擬貨幣轉過來嗎？」
許多深陷情網的男女出於愛意與信任，傻傻地提供自己的銀行帳戶，甚至大費周章幫忙跑腿買泰達幣（USDT）。直到某天發現自己的銀行帳戶突然被列為「警示帳戶」、薪水提不出來，甚至收到警察局傳票，才驚覺自己不僅被騙了感情，還莫名其妙變成了詐騙集團的「洗錢車手」與「加重詐欺共犯」！ 😭
一旦被列為洗錢被告，往往會面臨刑法加重詐欺取財罪與洗錢防制法等數年有期徒刑的牢獄之災。難道被騙感情還要坐牢、幫犯罪集團背黑鍋嗎？當然不用！
今天就來跟大家分享一個由我協助客戶成功「證明主觀無犯意」，在偵查庭直接拿下「全案不起訴處分」的經典感情詐騙洗錢案實戰獲勝案例！
💡 案件背景
當事人在網路上結識了一名自稱正在國外與香港出差的外籍男子。對方每天噓寒問暖、早安晚安，雙方迅速陷入熱戀。
某天，男方傳送了一個宣稱是他個人網銀的網址，請當事人幫忙登入取款。然而當事人一登入，該帳戶就顯示遭到封鎖。男方隨即開始施展苦肉計，哭訴因為帳戶被凍結沒錢買返美機票、台灣客戶的貨款也收不進來，懇求當事人提供她「個人的薪轉帳戶」協助代收台灣客戶的款項，再請當事人將收到的錢到交易所換成虛擬貨幣，轉到指定的電子錢包。
當事人出於愧疚與深厚的感情信任，便答應幫忙。沒想到，那些匯進來的款項，根本不是什麼客戶貨款，而是詐騙集團在台灣其他地方詐騙被害人「包裹安全費」的犯罪所得！當被害人發現被騙報警後，當事人的帳戶立刻被凍結，並被移送法辦。
在偵查中，檢察官與警方嚴厲質疑：「你既然智識正常，為什麼要幫來路不明的人收錢、為什麼要大費周章換成虛擬貨幣？這難道不是在幫忙洗錢、隱匿犯罪所得嗎？」
⚖️ 陳育騰律師的關鍵訴訟策略
面對檢警對當事人「高智識、高收入卻落入洗錢圈套」的集體懷疑，如果只是在庭上哭訴自己被騙，檢察官是絕對不會買單的。我為當事人採取了以下極其縝密且環環相扣的刑事防禦策略：
1.巨量數位證據重現，重建「信賴基礎」： 我協助當事人將與該外籍男子長達數個月、高達近百張的通訊軟體（Hangouts、LINE）對話紀錄全數截圖、備份並進行法律中譯 。我向檢察官一一剖析：對話中雙方互動頻繁親密，均以極度親暱的英文辭彙稱呼彼此 。當事人一開始對於「代收外幣、買虛擬貨幣」其實是抗拒且推辭的，純粹是因為對方不斷以情意央求、加上自己誤弄封鎖男方帳戶的「內疚感」，才勉為其難答應 。這在法律上成功證明了當事人是本於「情感信賴關係」，主觀上完全不具備任何詐欺與洗錢的故意 ！
2.以「經濟動機」反推，擊碎惡意洗錢指控： 在法庭上，我主動遞交了當事人的公司在職證明書與連續半年的薪資單 。我向檢察官強力論述：當事人在知名公司擔任重要職務，有著非常穩定且優渥的固定收入 。她本案協助轉帳買幣的金額僅有區區數萬元，而且她自己沒有從中獲取任何一分一毛的報酬或利益 ！一個擁有大好前途的高階主管，怎麼可能為了沒有任何好處的區區小錢，去冒著自己的「主要薪轉帳戶」被變成警示帳戶的巨大風險 ？
3.鎖定「主觀犯意」法律攻防： 洗錢罪與詐欺罪在刑法上都屬於「故意犯」或必須具備「未必故意」。我提交刑事答辯書，舉出多個最高法院實務見解，強調當事人本身也是這場騙局中的被害人，她主觀上根本無法預見、也完全不知道這筆款項是別人的受騙款 。
🏆 訴訟結果
檢察官在審酌我方所呈遞的巨量通訊對話鏈、薪資動機反推論述後，完全採信了我方的答辯！
檢察官在處分書中明確指出：當事人確實是本於信任關係與愧疚情緒而落入陷阱，其本身有正當職業與穩定收入，完全缺乏從事洗錢詐欺的犯罪經濟動機 。最終，檢察官做出【全案不起訴處分】 ！當事人不僅洗刷了洗錢車手的污名，薪轉帳戶也順利獲得解凍，重獲清白與平靜的生活。
📢 律師的真心話
「愛情詐騙」最可怕的地方，不只是騙走你的心，更可怕的是犯罪集團把你當作擋箭牌，讓你在毫不知情的情況下成了法律上的罪犯。
當你發現自己借出帳戶、幫忙買幣而變成被告時，千萬不要因為覺得丟臉而不敢說實話，更不要自己盲目去面對檢警的嚴厲訊問。專業刑事律師的作用，就是在滿滿的對話紀錄與客觀生活背景中，幫你理出一條「證明清白、毫無犯意」的法律生路，用證據向檢察官證明：你只是愛錯了人，而不是犯罪份子！
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