#警示 詐騙小談 11 洗錢...距離你我都不遠 #圖多 #兼職 #打工

Recap
megapx
最近看了一個YouTuber "小Lin说"的影片 洗錢
心有戚戚焉 讓我想到近期 爆 炸 多 的 「兼職打工」
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除了求職平台104 小雞打工之外 FB和IG現在在Threads也都有人發文 有些直白的問題要不要做買賣投資之類 還是掛羊頭賣狗肉 先招一些看似普通的工作
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譬如派工、寫手、評論員、手作等等(可以遠端的工作) 用各種"神奇"的理由表示目前沒辦法分派工作或者改口說有更好賺的 招入LINE社群或LINE群組要你操作 然後這時候就跟你要金融卡或網銀帳號密碼 直接妥妥地當被當人頭帳戶
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不然就是聲稱是商業行為 需要動用個人的銀行帳戶 來賺取紅利與價差 用任何理由就是要動用到"你的戶頭"或"你的錢"
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從小Lin說的洗錢影片可以點到24:22可以提到
洗錢分三大步驟
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安置就是把錢放進金融機構 分層就是把錢轉出轉入製造追查難度 整合就是合理的集中到一個帳戶 我聽到不少被詐騙案例 像是有多名被害人集中給一名被害人 而這被害人被詐騙指使去線下購買加密貨幣投資 然後被騙走 妥妥的被當棄子利用 而買加密貨幣的人需要賠償其他人的損失
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也有聲稱是商業行為 商品透過利用金流來賺取價差 實則是將不同的人的用不同的銀行帳戶用來交互匯款 對操作者解釋充當是買賣交易 此時混入髒錢或水房的錢就能合理化金錢交易 當檢調來查金流時 這些人就麻煩大了
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還有移工在離台前 把帳戶賣給詐騙集團來利用 可以看這影片
＝ 個人誠摯提醒大家 不把金融卡交出去是基本 不讓帳戶被公司依指使就去轉帳 來賺取蠅頭小利(真心覺得的是蠅頭小利) 找兼職找工作 還是踏實的去公司面試 至少看看公司是不是存在 起碼遠端視訊看的到對方 只憑LINE上面的通話和文字就聽信 請三思 我個人而言是不會作這樣的事情 更別說直接擺明的說偏門工作 ＝ 求職詐騙只是冰山一角 還有感情、投資、賭博、抽獎、租帳號、買賣糾紛等等 ＝ 之前為什麼這麼少寫詐騙個案的文章 老實說就是碰個緣分 不是說Dcard平台不夠大 是資訊爆炸 資料太多 能看到這篇文章猶如海底撈針 幾經思考後，持續經營官方賴來集中資訊 很多查詢者很勇敢地承認自己被詐騙 透過"詐騙回報"讓自己的痛苦不在別人身上重現 我相信這是一個良善的循環 我的官方賴機器人24H 為大家提供幫忙
可以查FB、IG、Threads、LINE ID、LINE社群群組、微信、Telegram、Wechat、網址、加密貨幣、小紅書、Tiktok等等 不會使用的人可以到我的快門手的大頭去看看之前的文章 可以的話也追蹤一下，並收藏文章 本人能力、時間、金錢有限，但反詐騙成了生活的一部分，感到心累不已 我仍堅信做詐騙者的人數少之又少 希望可以大家都花一點時間精力，將相關資訊回報到我的官方賴或者到165檢舉 共同努力，讓我們一起打擊詐騙！
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