#投資詐騙 姊姊不但被詐騙還被當成人頭戶 帳戶被警示
業務管理師
抱歉文長，思緒很亂請見諒…
姊姊去年10月在IG認識人，期間被誘騙辦理信貸，最終被詐騙了50多萬，那時我一聽到就馬上陪她去報案
想說她一定很難過也不太敢責備她，怕她想不開
只跟她說就好好繳貸款，平常的生活費和孝親費都不用給了，我來幫她負擔
我真以為已經繳過這樣的學費了，她不會再輕易上當
沒想到這2天她突然跟我說她的薪轉帳戶被警示了
我逼問之下她才跟我說整件事情經過….
她4/30在IG上認識人後加line聊天
5月中時開始提到投資話題（幣託、OKX APP、投資平台那種）
對方一樣不斷洗腦用話術誘騙她辦貸款，叫她不要跟家人講，要姊姊相信他
結果她真的又去辦貸款57萬，還另外辦機車貸款25萬（但我實際算實繳是33萬…）
貸款下來的錢就這樣按照對方的指示操作，存進幣託還把銀行帳戶截圖畫面給對方
直到6/8號，她帳戶收到了第一筆不明款項1萬
她問對方這是什麼錢，對方騙說是朋友還他錢，借他存到這裡，再幫他轉到幣託
她竟然真的不疑有他，按照對方的指示操作把錢再轉到其他帳戶，或是用ATM提現再存入其他帳戶
從這一筆開始每天陸續有不同帳號轉帳到她這裡，金額1萬到6萬都有（我看了總total將近39萬…)
直到6/24號她發現自己不能轉帳和使用電子支付，打去銀行問，銀行跟她說她的帳戶已被台南的警局通報警示
當天我聽到叫她下班馬上去警局報案，
但是我們戶籍地的警局說，她現在報案做筆錄也沒有用，只能等待偵查隊的通知書再去做筆錄
我叫她隔天上班先申請在職證明，去辦新的薪轉戶，至少不要影響到下個月的貸款繳費
結果那天我們家附近的2間分行開戶名額都額滿了，預約最快可辦理的時間是下週二…
在收到偵查隊的通知書前，我想能做的就是協助她把證據文件準備好
目前是叫她把整件事發經過用Word打一份文字稿，一些關鍵的時間點和操作時的聊天紀錄都截圖
還有用網銀把帳戶4/30～6月底的交易明細印下來，把每一筆款項標示出來
我是覺得她前面都是操作自己的錢，應該不會有問題
但她從6/8開始聽從對方指示操作，轉進轉出的…很有可能會被判刑為共犯
我想盡可能讓她準備證據，證明自己是被對方誘騙去進行操作，而不是有意成為共犯，
而且她自己受騙金額高達近90萬，沒有得到任何利益（我查過她的交易明細）
因此我休假時不斷幫她找法律諮詢，但我家不是低收好像也不能申請法扶…？
我也想找一天陪她去民意代表那裡做法律諮
也想在這裡問問看大家，有沒有推薦桃園可信任的律師，專門處理人頭戶詐騙案件的，謝謝…
我還覺得她是不是要去做智力測驗…但是她本身有大學畢業…
現在做智力測驗對後續案情審查有幫助嗎…？
我還有問她對方是台灣口音還是大陸口音，她跟我說大陸口音
我聽到真的快昏倒= =
——詐騙死全家 誅100族 永世不得超生——
