#資料整理如何追蹤加密貨幣市場的鯨魚交易

在投資圈里，鯨魚代表的是大戶的意思。在加密貨幣市場裡，當然也有“鯨魚（whale）”。而且他們是聰明投資人會關注的類別。因為這一類的投資人，在目前的加密貨幣圈里，有足以撼動整個項目甚至市場的資本。那麼多大的資本，才能被歸類為鯨魚呢？舉比特幣（$BTC）的例子來說，凡是持有超過1000顆BTC的投資者就是Whale。而一般的山寨幣，任何人凡是擁有超過10%流通貨幣的人就會被歸類為鯨魚。這些鯨魚的交易特別被市場關注，因為他們的一舉一動非常有可能會影響幣價的波動。

而在加密貨幣市場，所有鏈上數據公開透明。對於擅長分析的散戶投資人來說，觀察鯨魚交易能收穫大量的信息。畢竟鯨魚能成為鯨魚，有很大一部分原因是他們的投資策略有效，或者比起一般散戶有更多投資的經驗，以及產業或項目消息。而有些鯨魚甚至會運用自身的影響力，操弄加密貨幣市場。比如通過出售大量的加密貨幣來刺激更大的市場恐慌性拋售，然後再潛入市場，以較低的價格買入比賣出的更多的加密貨幣；或製造人為通膨以增加他們所持代幣的價值，隨後再以虛胖（上漲）的價格賣出代幣。那麼，怎麼分析鯨魚的行為？我們先來找誰是鯨魚為了識別鯨魚，我們必須先找到他們的交易錢包和錢包地址。今天介紹幾款工具來追蹤鯨魚。首先是 bitinfocharts.com 這個網站目前追蹤多種加密貨幣，包括主流幣BTC，ETH，DOGE等，仍然在增加中。由於比特幣對整個加密貨幣市場的波動有強正相關性，所以一般我會以關注比特幣的鯨魚交易為主。這裡帶大家看一下Bitinfocharts追蹤的數據。

Bitinforchart在頁面設計上不是最美的，但有足夠的信息點讓用戶能直觀、快速的找到信息。對於英語不熟悉的進入主頁可以先把語言改中文。從 Rich List（富豪榜）可以知道目前各個主流幣中的鯨魚的錢包位置（前100名），以及它們的交易紀錄。如果是已知的錢包，bitinfo還會標註錢包所屬位置。一般來說，交易所的錢包都屬於這一類，也會被標註交易所的名字。

常見的鯨魚交易包括轉幣到交易所（CEX）、從交易所提出加密貨幣，以及錢包到錢包直接轉帳。 1、錢包到交易所：大多數人使用中心化的交易所（比如幣安）進行交易。如果鯨魚將加密資產轉移到已知的交易所錢包，則意味著鯨魚已將加密資產存入其交易所賬戶並且計劃很快進行交易。如果交易所錢包中有大量加密貨幣存入，意味著鯨魚正在考慮將其出售給市場，這將給市場帶來下行壓力（大家常聽到的“砸盤”就是這個意思，反之，就是“拉盤”）。但是，如果他們存入穩定幣，它可能表明一個投資計劃，這將給市場帶來上行壓力。 2、交易所到錢包：將加密貨幣從交易中心提領回自己的錢包，這通常代表鯨魚們近期沒有交易的需求。出於安全原因，如果不想在短期內出售加密資產，鯨魚們通常更喜歡使用冷錢包來存儲他們的加密資產。因此，如果他們將某些加密資產從交易所撤回到自己的錢包中，則表明這些某些加密資產的市場供應減少了。結果，這些加密資產的價格將會上漲。但是，如果加密鯨魚將穩定幣撤回到他們的冷錢包表明市場條件不利於投資，那麼加密貨幣價格可能會下跌。 3、錢包到錢包（Over the Counter Trading，OTC 就是場外交易）：鯨魚也可能會將加密資產從一個錢包轉到另一個錢包，而且事實上大部分的時間鯨魚們也都偏好進行場外加密交易。原因是為了隱私和流動性。場外交易大部分時間都無法追踪，而且對價格的影響通常不如公開交易所交易那麼突出。有些OTC甚至不需要根據公開市場的價格交易，按照雙方約定好的價格交易即可。不過大額或頻繁的OTC交易通常也會讓人緊張，謹慎的投資人通常會盡快找出這些交易的原因，才能即時做判斷（比如Terra Luna崩盤前的交易）。雖然以上是一般原則，但這世界上沒有什麼是100%肯定的事。鏈上交易公開透明，鯨魚們比任何人都清楚自己的每一筆交易都會被檢視。所以我們在觀察鯨魚交易活動的時候，也不能單靠一筆交易就判斷加密貨幣價格的上漲或下跌。以上鯨魚的交易行為和幣價波動的關係。但我們總不可能天天盯著這些錢包吧。所以介紹另一個工具叫做Whale Alert。這個工具提供警報和追蹤服務。它能追蹤跨主流區塊鏈的大型交易，並標記已知的錢包地址。一般用戶可以關注 Whale Alert 的Twitter 和加入它的 Telegram社群，實時追踪加密貨幣的鯨魚交易。或者，可以成為付費用戶，訂製屬於自己的警報觸發機制和觸發頻率。

那麼，鯨魚們多大的交易才值得我們關心呢？這個就需要從加密貨幣的市場深度（market depth）來分析了。所謂的市場深度，指的是市場在處理大額交易時承受的幣價波動幅度。市場深度越大，則越不會因為大額交易造成幣價波動，也越容易促成貨幣交易、提高市場流動性。換句話說，市場深度告訴你，在一個加密貨幣交易所，需要多少資金來推動加密貨幣價格的上漲或下跌。我們可以根據這個深度來決定需要觀察鯨魚們多大的交易。這個市場深度可以從CoinGecko.com或CoinMarketCap.com獲得。這裡舉BTC的例子來了解市場深度 - 我們很簡單的來解釋，在幣安交易所，需要2千4百萬美元買入才能推上2%的價格，需要賣出2千萬美元才能壓低2%的價格（實時變化）。

在決定要觀測鯨魚多大的交易時，這個數據可以給投資人做參考依據。比如，假設某鯨魚在幣安只買了2百萬美元的BTC，這個你就可以不用太緊張了。因為單純的這筆交易並不會影響BTC價格。不過，比特幣是目前加密貨幣市場上最安全（相對安全）的資產。其他的山寨幣就沒有那麼好的市場深度了。如果投資了市場深度不夠的山寨幣，就要盯緊點。以免韭菜還沒長大就被割了！關注我的最新文章，都發布在這裡呦⬇️

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