給想進入金融業/偵查/司法界的人 - 金融犯罪：流程與科技—大師班
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🎬 金融犯罪：流程與科技—大師班
培養反洗錢( Anti Money Laundering ，AML )、反恐融資( Counter Terrorism Financing，CTF )、了解你的客戶( Know Your Customers，KYC )、政治公眾人物( Politically Exposed Persons ，PEP )、身分識別、制裁( Sanctions )和詐欺流程( Fraud processes )及技術方面的從業人員技能。
從這 10 小時的課程，你會學到
✓ 了解洗錢以及犯罪者洗錢的方法
✓ 了解恐怖主義融資以及恐怖分子資助恐怖主義的方法
✓ 了解制裁
✓ 了解欺詐，包括外部欺詐和員工欺詐，以及犯罪分子使用的手段
✓ 掌握交易監控－包括其功能、如何建立交易監控場景、建立警報邏輯、風險評分以及微調
✓ 理解並解釋 KYC—以及適用於客戶識別、客戶盡職調查和強化盡職調查的各種流程
✓ 理解並解釋用於提高營運效率的 KYC 技術
✓ 金融犯罪領域所需的技能—無論是營運、分析、合規或技術職位
✓ 理解並解釋制裁－以及遵守制裁義務所需的各種流程，以及用於自動化流程的技術
✓ 理解並解釋如何檢測欺詐，以及用於最大限度提高檢測成功率的流程和技術
✓ 了解金融犯罪在現實世界中的運作方式—透過真實案例研究和作業，我將測試您運用所學技能的能力
