洗錢

205 篇文章12 人追蹤
看板篩選

仙塔律師聲明為何惹議?認罪洗錢後,還能說跟詐團毫無關聯嗎?|廖震談時事 EP159

最近都看到一個案件,有關這個仙塔律師,但是我不要叫他仙塔律師,就是我們李宜諪李律師,有關他涉入詐騙集團洗錢的案件。我覺得北檢的起訴看起來是清楚的,不過他在最近因為開庭的時候,好像說7月7號就宣判。不知

閒聊

最近老爸每天幫詐騙集團洗錢

老爸跟社區的老人,都有一種古董心態,覺得某些東西放久了會升值,總有一天會發家致富,所以常常去跳蚤市場跟一些奇怪的網站(賣貨幣卻沒圖片、沒證書、沒鑑定),到處跟人玩這些也不知道是不是真幣還假幣的「自稱的

洗錢 AML面試

想請問~昨天收到一家金控人資的電話邀約面試洗錢的職位,今天收到正式通知是通知面試AML,請問只是說法不同嗎還是實際上就是兩個不同崗位呢

沒有更多內容囉!